«Возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений... (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ... (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ... (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», – сообщили ТАСС в ведомстве.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об ООО «Авиа спец сервис». Директором компании в период совершения преступлений был Андрей Неганов.
По данным следствия, с октября 2023 года по март 2025-го директор ООО уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей. Обвиняемый перевел на счета иностранных компаний-нерезидентов более 240 млн рублей, а также подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС на сумму свыше 30 млн рублей.
При предъявлении обвинения фигурант признал вину.
В июне четверых жителей Барнаула обвинили в создании преступной схемы по продаже фиктивных налоговых документов на сумму более 4 млрд рублей, дело передали в суд.
В том же месяце Следственный комитет сообщил, что мусорный монополист «Экологистика» недоплатил налоги на 500 млн рублей. В апреле ведомство раскрыло подробности о преступной группировке, причинившей ущерб на 1 трлн рублей.