Компания занимается заготовкой и обработкой отходов и лома черных металлов. ИА «Восток-Медиа» сообщает, что следственные действия были связаны с подозрениями в использовании теневых схем возмещения НДС, пишет Regnum.
Источники изданий сообщают, что в Хабаровском крае была создана целая цепь из 40-50 фирм. Их задачей было искусственное завышение стоимости перепродаваемого лома.
«Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза», – сообщает «АмурПресс».
«Источники считают, что в Хабаровске продолжится чистка чиновничьих рядов без оглядки на ранги, чины и покровителей», – пишет «ТранссибИнфо».
Местные СМИ и телеграм-каналы связывают компанию «ТОРЭКС» с Ларисой Стародубовой. Согласно базе данных ЕГРЮЛ, Стародубовой Ларисе Павловне действительно принадлежит 25% долей в ООО «ТОРЭКС», зарегистрированном в Хабаровске. Еще 25% долей принадлежат Николаю Мистрюкову, которого называют другом Сергея Фургала.
В 2018 году выручка компании составила 17,7 млрд рублей. При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задекларировал доходы своей супруги за 2018 год в размере 735 тыс. рублей.