По заявлению Suddeutsche Zeitung, OCCRP, в которую входит более 60 журналистов из 32 стран, передала СМИ данные о примерно 70 тыс. переводах. Из них более 660 прошли через немецких частных лиц и фирмы, передает ТАСС.
Как пишет издание, закон по борьбе с отмыванием денег не слишком строг в отношении компаний, занятых в области моды, в отличие от «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров».
Отмывание денег, по утверждению СМИ, происходило через две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии. Финансировался якобы «импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».
Например, производитель спортивной одежды Bogner, как утверждает газета, получил четыре платежа из Великобритании через латвийский счет. В Bogner заявили, что у них нет оснований подозревать, что платежи каким-то образом нарушают закон.
С аналогичным заявлением выступил концерн BASF, который, как пишет Suddeutsche Zeitung, продал лаков на сумму более чем в 1,6 млн евро.
Многие фирмы в Германии, о которых сообщает OCCRP, отказываются раскрывать информацию о покупателях и деловых партнерах.
Федеральное ведомство по уголовным делам Германии заявило, что не в курсе данной схемы отмывания денег.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что молдавские спецслужбы подозревают, что сотрудники ФСБ могли создать преступную группу, которая вывела через финансовую систему Молдавии 22,3 млрд долларов в период с 2011 года по 2014 год.