27 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:48  |  vz.ru

Главная тема


Эксперт: США планируют «подставить» Асада и «протестировать» Россию

скрытая камера


Продюсер CNN признал «полной чушью» «истории про Россию»

на высшем уровне


Трамп оказался не готов к «медвежьим объятиям» премьера Индии (видео)

теракт в киеве


Минобороны Украины подтвердило гибель полковника разведки при взрыве автомобиля

Спикер Верховной рады


Парубий увидел в «Северном потоке – 2» повод для «вторжения российской армии на Украину»

баллистическая ракета


Опубликовано видео пуска «Булавы» с «Юрия Долгорукого»

армия и вооружение


Строительство подлодок типа «Лада» решено продолжить

«не останется и костей»


Тимошенко обозначила «единственную надежду на спасение Украины»

«наши давние отношения»


Макрон назвал русскую княжну украинкой

Флешмоб #Лешаправ


Сергей Худиев: Я не хочу, чтобы этих подростков, как в демократических странах, сажали за решетку

«Дура лекс»


Антон Крылов: Такое ощущение, что некоторые депутаты очень завидуют американским смешным законам

«вокруг идеи импичмента»


Вадим Самодуров: Лидер новой украинской оппозиции уже очевиден

на ваш взгляд


Прохожие вернули часть денег мотоциклисту, рассыпавшему по трассе 12 млн рублей. А как бы вы поступили, найдя подобную сумму?

Немецкие СМИ заявили о переводе 20 млрд «грязных» долларов из России в Европу

21 марта 2017, 01:57

Версия для печати

С 2010 года по 2014 год из России в Евросоюз переведены «грязные» деньги в размере не менее 20,7 млрд долларов, пишут немецкие СМИ со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По заявлению Suddeutsche Zeitung, OCCRP, в которую входит более 60 журналистов из 32 стран, передала СМИ данные о примерно 70 тыс. переводах. Из них более 660 прошли через немецких частных лиц и фирмы, передает ТАСС

Как пишет издание, закон по борьбе с отмыванием денег не слишком строг в отношении компаний, занятых в области моды, в отличие от «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров».

Отмывание денег, по утверждению СМИ, происходило через две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии. Финансировался якобы «импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

Например, производитель спортивной одежды Bogner, как утверждает газета, получил четыре платежа из Великобритании через латвийский счет. В Bogner заявили, что у них нет оснований подозревать, что платежи каким-то образом нарушают закон. 

С аналогичным заявлением выступил концерн BASF, который, как пишет Suddeutsche Zeitung, продал лаков на сумму более чем в 1,6 млн евро.

Многие фирмы в Германии, о которых сообщает OCCRP, отказываются раскрывать информацию о  покупателях и деловых партнерах.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии заявило, что не в курсе данной схемы отмывания денег.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что молдавские спецслужбы подозревают, что сотрудники ФСБ могли создать преступную группу, которая вывела через финансовую систему Молдавии 22,3 млрд долларов в период с 2011 года по 2014 год.


Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

 
 
© 2005 - 2016 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
.masterhost Apple iTunes Google Play
В начало страницы  •
Поставить закладку  •
На главную страницу  •
..............