«Будут изучены его возможные связи с банками, у которых была отозвана лицензия. Не исключено, что Захарченко решал их проблемы и мог участвовать в серых схемах вывода капитала, обналичивания средств, за что получал солидное вознаграждение», – передает ТАСС слова источника.
Еще одним возможным направлением так называемой деятельности Захарченко источник назвал покровительство крупным коммерческим организациям и компаниями, а также и физическим лицам, которое заключалась в решении проблем с правоохранительными органами.
«Сам Захарченко свою вину не признает и отказывается сотрудничать со следствием», – добавил источник. Он по-прежнему остается замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. «Он не уволен», – уточнил источник.
В понедельник СМИ сообщали, что полковник МВД был важным участником группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД, а также специализировавшейся на незаконных банковских услугах; правоохранительные органы связывают с деятельностью группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления.
В тот же день источник в правоохранительных органах опроверг сообщения о связи полковника Захарченко с подрядами РЖД.
9 сентября ФСБ задержала Захарченко. В квартире, собственником которой, по данным следствия, являлся родственник Захарченко и в которой проживал сам полковник, были найдены 120 млн долларов и 2 млн евро. 10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября.
Захарченко в ходе заседания Пресненского суда заявил, что не признает вину по делу о взятке.
Между тем, в среду источник сообщил, что на швейцарских счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около 300 млн евро.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о деле Захарченко.