Следственный комитет через Басманный суд Москвы добился ареста счета, на котором находились миллиарды, а Мосгорсуд признал это решение законным, сообщил «Коммерсант».
Поводом для разбирательства стало решение совета директоров ТоАЗа выплатить рекордные для компании дивиденды за 2015 год – более 7,7 млрд рублей, о чем стало известно еще в мае текущего года.
Предполагалось, что часть прибыли предприятия пойдет на вознаграждение членам совета директоров. При этом чистая прибыль ТоАЗа в 2015 году составила 21,7 млрд рублей Основными владельцами ТоАЗа, напомним, являются структуры семьи Сергея Махлая и его отца Владимира, еще 9,7% принадлежит «Уралхиму».
Впрочем, почти сразу возникли опасения, что акционеры дивидендов могут не получить, поскольку по итогам 2014 года выплата 5,3 млрд рублей не была одобрена из-за отсутствия кворума.
Кроме того, решение вопроса осложняло уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 и ст. 201 УК РФ), которое расследуется с 2012 года ГСУ СК. Его фигурантами являются сын и отец Махлаи, бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев и два швейцарских партнера владельцев предприятия – руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви и глава фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Все они были заочно арестованы и в 2014 году объявлены в международный розыск. В прошлом году следователи СК через суд добились замораживания счетов, с которых ТоАЗ должен был перечислить около 600 млн рублей Сергею Махлаю (год назад суд отстранил его от должности) и Евгению Королеву в качестве вознаграждения за работу в совете директоров предприятия.
В этом году СК также добился, чтобы со счетов предприятия деньги бывшим руководителям и акционерам не поступили. В июне текущего года, вскоре после известия о возможной выплате гигантских дивидендов, представители СК обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте счетов ТоАЗа, где находились средства. Как следовало из документов следствия, Сергей Махлай должен был получить дивиденды на общую сумму 5,4 млрд рублей. Планировалось, что большая часть этих денег поступит на счета нескольких компаний – зарегистрированной на Ангилье Trafalgar Developments Ltd, Instantania Holdings Ltd с Британских Виргинских островов, Halnure LTD из Уругвая и т. п.
Кроме того, Сергею Махлаю полагалось и вознаграждение за работу в размере более чем 1,3 млрд рублей, 430 млн рублей причиталось Евгению Королеву за работу в совете директоров, а еще около 1 млрд рублей – Андреасу Циви в качестве дивидендов.
Следователи СК называли арест мерой обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, а также других имущественных взысканий. Издание отмечает, что общий ущерб в рамках уголовного дела, по мнению следствия, может составлять до 100 млрд рублей.
Адвокаты Сергея Махлая, а также ряда коммерческих фирм, куда должны были поступить деньги, не согласились с решением Басманного суда, обжаловав его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Однако доводы защиты Махлая на Мосгорсуд впечатления не произвели, и на днях решение Басманного суда апелляционной инстанцией было признано законным и обоснованным.
Как напоминает издание, по версии следствия, в 2008-2011 годах ТоАЗ продавал свою продукцию – аммиак и карбамид – за рубеж по искусственно заниженным ценам, которые не соответствовали их рыночному уровню.
При этом первые проблемы с правоохранительными органами у руководителей ТоАЗа появились еще в начале 2000-х годов и в основном касались неуплаты налогов и методики определения стоимости аммиака. Это вещество наряду с карбамидом и метанолом составляет основу продукции химического гиганта, которым ранее руководил Владимир Махлай, позже передавший управление ТоАЗом сыну Сергею.
Как утверждали представители отца и сына Махлаев, торги на аммиак и карбамид на рынке не проводились, а потому не имелось и механизма их оценки. Но в 2012 году представители одного из миноритариев ТоАЗа – ОАО «ОХК «Уралхим»» – написали заявление в правоохранительные органы. Они утверждали, что в 2008-2011 годах ТоАЗ через своих швейцарских партнеров реализовывал продукцию по заниженным ценам. Сначала ущерб оценивался в 200 млн долларов, позже возрос до 550 млн долларов, а теперь разница в сторону занижения составляет по аммиаку около 2 млрд долларов, а по карбамиду – до 600 млн долларов.
Отец и сын Махлаи, успевшие выехать в США до избрания меры пресечения, своей вины не признали.