Председатель общественной организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий 16 сентября направил на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина письмо, в котором сообщает, что рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Украины Игорю Кононенко, пишут «Известия».
Поводом для обращения, как говорится в письме, послужила появившаяся в издании «Четвертая власть» информация о том, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы валютных средств неизвестного происхождения. В частности, в 2012–2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. В платежных поручениях для связи указывались данные Кононенко, также средства со счета этого офшора поступили на счет дочери народного депутата - Дарьи, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает президент Украины Петр Порошенко.
Помимо этого, журналисты нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров - по 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. евро. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.
«С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры. Вместе с тем установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения», - отмечается в письме общественной организации.
В связи с появлением подобной информации «Общественный совет Украины» просит у Росфинмониторинга содействия в «расследовании фактов о причастности украинского президента Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко к офшорной компании Intraco Management Ltd, а также к отмыванию этим офшором денег».
Пресс-служба Росфинмониторинга не стала комментировать обращение «Общественного совета Украины».
В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки письма, однако от дальнейших разъяснений отказались.
Депутаты из блока Порошенко в Верховной раде отказались комментировать причастность президента страны к офшором и отмыванию средств, похищенных из госбюджета.
Напомним, в мае этого года Bloomberg исключил Порошенко из списка миллиардеров. Состояние президента Украины с ноября 2013 года сократилось на 30% - до 720 млн долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Главный актив Порошенко - компания Roshen - потеряла за два года 25%, после того как для нее был закрыт выход на российский рынок.
Основателем кондитерской корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на обещания, он до сих пор не продал компанию. При этом он заявлял, что передал Roshen в трастовое управление и лишен на корпорацию какого-либо влияния.
Также Порошенко принадлежит телевизионный «5-й канал». В конце декабря прошлого года украинский президент заявлял, что не собирается его продавать.