Вслед за хищением кредитных средств Сбербанка председателю совета директоров JFC Юлии Захаровой и другим соучастникам инкриминировали аналогичное преступление в отношении Промсвязьбанка. Сумма ущерба на этот раз оценивается следствием более чем в 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Кредитные средства на закупку бананов компания JFC брала в период с 2010 по 2011 год многочисленными траншами. Схема, как и в случаях с другими банками, полагают в МВД, была одной и той же. Первоначально JFC полученные займы гасила, в том числе, как считают в правоохранительных органах, и за счет кредитов, полученных в Сбербанке и других финансовых структурах. Взамен компания получала еще большие суммы.
Однако, как пояснил газете директор департамента по работе с проблемными активами Промсвязьбанка Сергей Муравьев, в 2013 году JFC перестала обслуживать свой долг.
«В ходе начавшихся переговоров компания заявляла о плачевном состоянии дел и просила дополнительные кредитные средства,- заявил Муравьев. - При этом должник не предлагал реальных шагов по нормализации своей деятельности, не соглашался на предложения кредиторов по частичному погашению долгов, по сути, предлагая либо простить ему кредиты, либо дать новые с обещанием когда-нибудь их погасить».
В итоге Промсвязьбанк сначала попытался взыскать долги (примерно 1,7 млрд рублей). В частности, в ноябре 2012 года Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании с Владимира Кехмана и Юлии Захаровой «с учетом солидарной ответственности с ЗАО «Бонанза Интернэшнл» задолженности в размере почти 60 млн долларов. Однако таких денег у должников обнаружить не удалось, после чего от банка и последовало заявление в правоохранительные органы.
По данным «Коммерсанта», нанесенный Промсвязьбанку ущерб следствие оценивает в 2,17 млрд рублей.
Это уголовное дело объединено с аналогичным - о хищении кредитных средств у Сбербанка.
Прежнее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбужденного в декабре 2012 года. В 2014 году его расследованием занялся следственный департамент МВД России. Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк «Уралсиб» и от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России. Позже к числу потерпевших добавились Банк Москвы, Промсвязьбанк и ряд других.
По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC, ранее являвшейся крупнейшим поставщиком бананов на российский рынок, под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. на закупку фруктов. При этом, как полагают следователи, свои кредитные обязательства компания выполнять не намеревалась, а в феврале 2012 года ее руководители обратились в арбитражный суд с требованием о признании JFC банкротом.
В результате кредитным учреждениям был причинен ущерб в особо крупном размере. Фигурантом этого дела помимо Владимира Кехмана и Юлий Захаровой является также генеральный директор JFC Андрей Афанасьев. В доверительном управлении двоих последних компания находилась с 2011 года.
Осенью прошлого года всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы наложил арест на ЗАО «Ленинградская ПМК-1», конечным бенефициаром которого, по мнению следователей МВД, является Владимир Кехман.
Сам Владимир Кехман заявил «Коммерсанту», что о новом деле ему ничего не известно. От дальнейших комментариев, касающихся в том числе и взаимоотношений с представителями Промсвязьбанка, он воздержался.