Согласно мировому соглашению, Commerzbank выплачивает американским органам финансового надзора штраф и обязуется не совершать подобных нарушений в будущем. Из-за уплаты штрафа Commerzbank пришлось скорректировать свои данные по прибыли за 2014 год, снизив ее на 56%, передает Deutsche Welle*.
По данным американских властей, Commerzbank с 2002 по 2008 год в нарушение эмбарго произвел для иранских и суданских клиентов около 60 тыс. незаконных транзакций на общую сумму в 253 млрд долларов. Чтобы скрыть эту информацию, немецкий банк использовал целый ряд методов, например, стирал данные, позволяющие идентифицировать клиентов.
Напомним, в июле прошлого года США пригрозили оштрафовать Deutsche Bank за сделки с Ираном и Сирией в обход введенных в отношении них Вашингтоном экономических санкций.
Немецкий финансовый институт подтвердил получение запроса от американских властей по поводу своих долларовых транзакций и выразил намерение сотрудничать со следствием. Если подозрения подтвердятся, Deutsche Bank может грозить огромный штраф.
Ранее у США возникли претензии к французскому банку BNP Paribas. Американская юстиция обвинила один из крупнейших банков Франции в проведении операций в Иране и Судане.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал возможную сумму штрафа в 10 млрд долларов непропорциональной и полностью несоразмерной.
Позднее источники сообщали, что BNP Paribas согласился признать вину и выплатить США штраф в размере 8-9 млрд долларов.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента