«Установлено, что за 2013-2014 год так называемая обнальная площадка вывела в теневой сектор экономики около 2 млрд рублей. Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 млн рублей», - сообщается на сайте ведомства.
На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.
Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.
В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Мероприятия по декриминализации кредитно-финансовой сферы продолжаются.