«По данным следствия, члены сообщества незаконно ввезли на территорию Таможенного союза товары народного потребления с общей таможенной стоимостью более 1,5 млрд рублей. Обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 450 млн рублей», – сообщается на сайте СК.
Участники сообщества, созданного Дмитрием Зарубиным, регистрировали и привлекали юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными видами деятельности, не запрещенные законодательством. Далее с их использованием на территорию Таможенного союза по подложным документам ввозились товары народного потребления и электроника. В качестве товара-прикрытия «товар прикрытия» указывались гранитный щебень или изделия из неармированного бетона.
В местах жительства фигурантов дела и в подконтрольных им организациях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведены обыски, в ходе которых было изъято около 500 тыс. долларов США, около 200 тыс. евро, архив с документами, печатями и факсимиле по использованным в преступной схеме фирмам, а также компьютеры.
По уголовному делу проходит более 10 человек. В настоящее время в отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.