Янин был задержан в здании следственного департамента МВД, куда его вызвали на допрос в качестве свидетеля. По результатам допроса следователь изменил процессуальный статус экс-банкира со свидетеля на подозреваемого, задержав его на двое суток. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте, пишет «Коммерсант».
В нем, в частности, указывалось, что, оставаясь на свободе, экс-топ-менеджер Мособлбанка может оказать давление на свидетелей по уголовному делу, уничтожить улики, скрыться за границей и продолжить заниматься преступной деятельностью. Предложенный защитой банкира залог был отклонен, а сам он арестован на два месяца.
На днях Янину следственным департаментом было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Таким образом, он стал первым фигурантом громкого дела о хищении средств из этого банка.
Бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский сообщил, что ему ничего не известно об аресте Янина. Мальчевского, по его словам, на допросы не вызывали: «Никаких претензий ко мне нет».
В следственном департаменте МВД ранее воздержались от комментариев по этому делу. Однако из источников стало известно, что Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков.
В соответствии с ней Янин и другие руководящие сотрудники Мособлбанка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких «негативных» последствий.
В результате только Яниным было получено более 400 млн рублей, а долги на эту сумму повисли на заемщиках.
При этом следует отметить, что уголовное преследование банкиров из санированных банков является большой редкостью. Дело в том, что для этого необходимо наличие пострадавшей стороны, например клиентов банков. А поскольку в результате санации обязательства перед ними выполняются в полном объеме, то пострадавших де-факто нет.
Что касается Мособлбанка, то уже сейчас очевидно, что установленный в рамках дела эпизод будет не последним. Следствием проверяются данные о выводе средств под фиктивное кредитование сразу нескольких коммерческих структур и другие схемы хищения.