«Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины», - сообщается на сайте ведомства.
По материалам СБУ в отношении противоправной деятельности председателя наблюдательного совета финансово-промышленной группы «ВЕТЭК» («СЕПЕК») Курченко генпрокуратурой Украины начаты и расследуются ряд уголовных дел.
В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сфере на общую сумму около 5 млрд гривен (почти 390 млн долларов).
«Оперативно-следственная группа формирует доказательную базу относительно противоправной поставки аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Укртрансгаз», ПАО «ГАО» Черноморнефтегаз» оборудования по завышенной стоимости; противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры; заключения фиктивных соглашений с ООО «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов; присвоение средств рефинансирования Национального банка Украины и тому подобное», - говорится в сообщении.
В СБУ также отметили, что в рамках расследования по делу допрошено около 550 человек, проведено более ста обысков, наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд гривен (около 92 млн долларов), арестованы четыре человека.
«11 подозреваемых находятся под стражей или под домашним арестов. В их числе зампредседателя НБУ Приходько Б.В., бывший заместитель председателя Харьковской ОГА Дулубу В.Г. и бывший заместитель Киевской ОГА Максименко В.М. Основному фигуранту дела - Курченку предъявлено заочное обвинение, принимаются все меры по его задержанию», - заявили в СБУ.
По имеющимся данным службы безопасности, он скрывается в России, где в нарушение украинского законодательства приобрел гражданство Российской Федерации.
Сергей Курченко - украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, «Газ Украины», также бизнесмену принадлежат «Брокбизнесбанк» и «РеалБанк». После смены власти на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.