Представитель полиции сообщил, что Майкл Гулахев и Дженнифер Менезес занимались «продвижением и координацией работы компании через интернет», передает РИА «Новости».
Гулахев работал на MMM India в качестве переводчика, а также занимался организацией обучающих мероприятий, направленных на привлечение потенциальных инвесторов.
СМИ сообщают, что Гулахев переводил на английский и хинди выступления русскоязычных лекторов.
Полиция по борьбе с экономическими преступлениями полагает, что задержанная во вторник пара могла участвовать в незаконном присвоении десятков тыс. долларов. Власти заморозили более 20 банковских счетов супругов и выясняют, выводилась ли часть средств за рубеж.
Ранне сообщалось, что россияне Денис Рожков и Андрей Килин, арестованные по подозрению в создании финансовой пирамиды по схеме Mavrodi Mondial Moneybox (MMM), доставлены в Мумбаи.
Ожидается, что в четверг состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об освобождении двух россиян под залог. О дате следующего заседания суда по делу Муратова пока неизвестно, ранее он объявил голодовку и был госпитализирован.
Напомним, в конце мая власти индийских штатов Махараштра, Гуджарат, Пенджаб и Андхра-Прадеш предупредили жителей о «мошеннических схемах в индийской МММ», для участия в которой нужно было внести 90 долларов.
30 мая стало известно об аресте россиянина Алексея Муратова, предположительно, главы «МММ-Индия». А также Дениса Рожкова и Андрея Килина. Вместе с ними арестованы их индийские партнеры: Динеш Котиан и Римиш Балан из Мумбаи и Набаджит Дас из Ассама.
По данным правоохранительных органов, в Ассаме вкладчиками МММ стали 25 человек, тогда как в северо-западном штате Пенджаб число вкладчиков финансовой пирамиды было значительно больше. «Пенджабская полиция подтвердила, что обманутые вкладчики потеряли 150 млн рупий (более 2,6 млн долларов)», – сообщали в индийской полиции.
Россияне после ареста объявляли голодовку и были госпитализированы. В прошлый вторник суд постановил передать их экономической полиции Мумбаи. Как сообщила тогда полиция Гувахати, им предъявлены обвинения по статьям УК Индии 120 (преступный сговор), 406 (незаконное присвоение вверенного имущества), 420 (принуждение обманным путем к передаче имущества).