«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены данные о причастности лиц из числа бывшего руководства ЛРФ ОАО «Россельхозбанк» к незаконной выдаче кредитов на общую сумму 480 миллионов рублей заведомо несостоятельным заемщикам, что повлекло за собой причинение значительного ущерба государству», - сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
По данному факту следственным подразделением ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».
В Россельхозбанке сообщили, что изначально проверка по фактам мошенничества проводилась собственной службой безопасности банка. «По результатам проверки в органы ФСБ в 2012-2013 годах Липецким региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» в органы федеральной службы безопасности Липецкой области поданы заявления о мошеннических действиях в отношении банка», - сообщила газете ВЗГЛЯД представитель Россельхозбанка
По ее словам, банк на постоянной основе сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всестороннюю поддержку в расследовании указанных уголовных дел.
Напомним, 30 мая в ГУ МВД России по ЦФО заявили о выявлении хищения в филиале Россельхозбанка в Липецкой области порядка 140 млн рублей, выделенных в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
«Летом 2011 года двое граждан России, осуществляя руководство коммерческой организацией, обратились в липецкий региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» и получили 140-миллионный целевой кредит на приобретение оборудования для производства сельхозпродукции. Полученные бюджетные средства в дальнейшем были перечислены на счета фирм-однодневкок и похищены, кредит до настоящего времени не погашен, а мер по возврату денег не принималось. В ОАО «Россельхозбанк» злоумышленники представили фиктивные документы, подтверждающие приобретение оборудования», - описывали обстоятельства совершения преступления полицейские.
В ГУМВД отмечали, что в 2012 в отношении этих же лиц было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения 340 миллионов рублей у ОАО «Россельхозбанк» по такой же мошеннической схеме.
Отметим, что в мае уже выявлялось хищение более 5,5 млрд рублей в ходе мошенничества с кредитами ОАО «Россельхозбанк».
«Следствием ГУ МВД России по ЮФО установлено, что в 2005-2008 годах в г. Ейске Краснодарского края 56-летняя и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий», - говорилось в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД России по Южному федеральному округу.
«Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных подконтрольных предприятий, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, - уточняли полицейские. - При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке».
Причем в начале осени прошлого года руководители крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае стали фигурантами дела о легализации около 1,5 млрд рублей, сообщало тогда ГУ МВД по Южному федеральному округу. По данным полиции, жители города Ейска Краснодарского края похитили свыше 2 млрд рублей у Россельхозбанка.