«По материалам сотрудников ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства, в отношении руководителей КБ «Тройка» (ОАО)», - говорится в сообщении МВД России.
#{intervieweco}Предположительно, участники организованной группы, используя свое служебное положение с целью личного обогащения, причинили банку ущерб на сумму порядка 132 млн рублей.
В ходе следствия было установлено, что председатель совета директоров, а также два заместителя председателя банка «Тройка» в период с 2009 по 2010 годы выдали заведомо невозвратные кредиты не менее чем десяти юридическим лицам.
В результате банк оказался не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
«По местам жительства фигурантов дела были проведены обыски, в ходе которых сотрудники ГУ МВД России по ЦФО изъяли уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы, используемые в противоправной деятельности, фиктивная финансовая отчетность, векселя, печати подставных фирм, электронные носители информации, подтверждающие незаконную деятельность руководства банка», - сообщили в МВД.
Задержанные дали признательные показания. Мерой пресечения в отношении подозреваемых избрана подписка о невыезде.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников преступной группы, выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, формирование доказательной базы.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в МВД сообщили, что председатель совета директоров банка «Тройка» и два его заместителя задержаны в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
Как отмечается, еще в середине октября было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК России (преднамеренное банкротство) в отношении неустановленных руководителей этого банка.
Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Тройка» в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ России; достаточностью капитала ниже 2%; снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату госрегистрации кредитной организации, а также с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».