Заявитель утверждает, что в 2007-2008 годах произошло хищение на сумму порядка 1,22 млрд рублей путем незаконного возврата компании «ТехПром» налога на добавленную стоимость. Фонд считает, что к хищению могут быть причастны сотрудники ИФНС №28 по Москве, в частности, бывший руководитель инспекции Ольга Степанова, и владелец КБ «Универсальный банк сбережений» Дмитрий Клюев. Как говорится в материалах фонда, подконтрольные банкиру фирмы участвовали в схемах по хищению средств из бюджета, а вырученные за счет противозаконных операций средства переводились в «Универсальный банк сбережений», передает РИА «Новости».
По мнению представителя Hermitage Capital (HC), компания получила возмещение налога на основании подложных налоговых деклараций и фиктивной документации.
Федеральная налоговая служба не стала подробно комментировать детали обращения юристов фонда.
«Что касается эпизода, о котором говорят юристы Hermitage Capital, то мы о нем узнали из СМИ и комментировать обоснованность претензий фонда не можем. Однако хочу подчеркнуть, что непосредственно факт хищения средств может установить только суд», - сказала официальный представитель ФНС Лариса Катышева.
Инвестфонд оказался в центре внимания в связи с делом о хищении из госбюджета 5,4 млрд рублей. Кроме того, в уголовных делах, возбужденных российскими органами, фигурируют бывший партнер HC Иван Черкасов и глава инвестфонда Уильям Браудер.
Консультант инвестфонда HC Сергей Магнитский обвинялся следственными органами в причастности к хищению и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. В ноябре 2009 года он скончался в СИЗО «Бутырка», уголовное дело в отношении него в связи с этим было прекращено.
Хищение, по данным Следственного комитета (СК) при МВД РФ, было обнаружено в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2008 году в отношении гендиректора ООО «Парфенион» Виктора Маркелова и ряда неустановленных лиц.
Нарушений со стороны следователя, который вел дело Магнитского, Генпрокуратура России не усмотрела, сообщил в мае 2011 года официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Представители инвестфонда утверждают, в свою очередь, что хищение средств из госбюджета произошло в результате рейдерского захвата нескольких фирм, в том числе «Парфениона», и аферы, которую раскрыл Магнитский и к которой могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов.
Инвестфонд добивается введения санкций в отношении российских госслужащих, которые, по его мнению, имеют отношение к «делу Магнитского» и могут быть причастны к смерти консультанта HC. В частности, в апреле 2011 года в Конгресс США был представлен соответствующий расширенный законопроект, которым предусматривается введение визовых и экономических санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к гибели Магнитского.
Госдепартамент США в июле этого года ввел визовые ограничения в отношении нескольких десятков российских чиновников, имеющих отношение к «делу Магнитского».
Группа для надзора за расследованием так называемого «дела Hermitage Capital» создана в Генпрокуратуре России по поручению президента РФ.
Около 15% от похищенных 5,4 млрд рублей были арестованы и должны были быть возвращены в доход государства по решению суда.