«Сотрудниками ДЭБ МВД России и Следственного комитета при МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе «Интерфаксу».
Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс кредит».
«В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», - отметили в пресс-службе ДЭП.