Обвинение фигурантам дела было предъявлено по статье 188 УК РФ (контрабанда).
Собеседник «Интерфакса» пояснил, что, в частности, обвинение предъявлено Антонине Бабосюк, Владимиру Фенькову и Елтугану Джапарову.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине октября Лефортовский суд Москвы выдал санкции на арест пяти фигурантов дела о контрабанде золота в магазинах сети «Алтын», в частности, Бабосюк, ее супруга Владимира Фенькова и гражданина Киргизии Елтугана Джапарова.
Как сообщил представитель ЦОС ФСБ России, в рамках уголовного дела, возбужденного 5 октября 2009 года в отношении ряда сотрудников «Алтына», 11 октября в Петербурге был задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД Киргизии Елтуган Джапаров, отвечавший в холдинге за вопросы безопасности. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам ФСБ.
Кроме того, в ходе расследования деятельности ювелирного завода холдинга в Санкт-Петербурге было установлено, что «Алтын» арендует один из корпусов завода «Красный треугольник».
Однако производство на этом объекте было минимальным и по своим мощностям не соответствовало ни спецификации реализуемого холдингом товара, ни его объемам. На этом предприятии также активно использовался труд граждан Киргизии, которые не имели разрешений на работу в РФ.
В ФСБ обращают внимание на то, что в ходе обысков сотрудниками «Алтына» предпринимались попытки по уничтожению и сокрытию вещественных доказательств.
Так, при обыске в одном из офисов холдинга в Москве его сотрудники попытались вывезти часть товара и документации на инкассаторском автомобиле. В другом офисе при обыске из окна пытались выбросить жесткие диски от компьютеров. Несмотря на препятствия, все эти вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.
После задержания нескольких курьеров «Алтына», пытавшихся ввезти в Россию ювелирные изделия, службы безопасности холдинга проводили специальные тренировки, в ходе которых отрабатывались действия по вывозу неучтенной продукции и «черной бухгалтерии», работники подробно инструктировались о действиях при проверках со стороны правоохранительных органов.
«Следствием установлено, что серверы, на которых содержалась информация о текущей деятельности всех подразделений холдинга, в том числе, находящиеся на территории иностранных государств, располагались в отдельных помещениях и тщательно маскировались», - сказал представитель ЦОС ФСБ России.
В ФСБ отмечают, что в ходе следственных действий, проведенных в офисах «Алтына» в Москве, Омске и Санкт-Петербурге, изъято в качестве вещественных доказательств большое количество ювелирных изделий.
«Этот груз вывозили двумя автомашинами «КАМАЗ», несколькими «Газелями», - подчеркнул представитель ФСБ России.
«Следствием установлено, что в Стамбуле руководством ювелирного холдинга "Алтын" был организован нелегальный офис, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей с целью последующей их контрабандной переправки на территорию России. В этом офисе трудились граждане Киргизии, выезжающие туда по туристическим визам», - рассказал представитель ведомства.
Следственным управлением ФСБ России готовится запрос в Турцию об оказании правовой помощи в установлении всех обстоятельств деятельности этого офиса «Алтына», отметил он.
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана начало проверку финансово-хозяйственной деятельности магазинов ювелирного холдинга «Алтын» на территории Казахстана, сообщили в ЦОС ФСБ.