В МВД России во вторник заявили о разоблачении преступной группы, подозреваемой в хищении у Пенсионного фонда 10,5 млрд рублей, выделенных на материнский капитал. Задержаны девять участников ОПГ.
Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть присваивали
«Сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России», – сообщается на сайте ведомства.
В МВД отметили, что в настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.
В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) рассказали, что разработка организованной группы велась около двух лет. «В результате беспрецедентного по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти», – сообщил газете ВЗГЛЯД представитель подразделения МВД.
По его словам, преступная деятельность подозреваемых осуществлялась в период с 2010-го по 2012 год. За это время было создано свыше 400 коммерческих фирм, которые внешне никак не были связаны между собой.
По данным полиции, злоумышленники действовали по следующей схеме: представители созданных фирм собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами.
«Затем от имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. В дальнейшем члены ОПГ от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания», – пояснили в ГУЭБиПК.
После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали. Таким образом злоумышленниками было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств.
В дальнейшем в ходе оперативного сопровождения уголовных дел органами предварительного следствия принято решение об их соединении в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.
В МВД добавили, что в операции по задержанию участников ОПГ участвовали свыше 800 сотрудников полиции, 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.
Кроме того, в рамках операции более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.
В настоящее время только восемь из девяти задержанных доставлены в Москву. Фигуранты находятся в Следственном департаменте МВД. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об их аресте. Также, по словам источника, оперативные мероприятия в рамках операции проводятся в Перми и Томске, в ближайшее время возможны новые задержания.
Напомним, в апреле этого года было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 млн рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Работники кооператива обманывали женщин, у которых был сертификат на материнский капитал, и перечисляли их деньги на счет организации.
21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 млн рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек – в статусе подозреваемых. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление Пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.