«В настоящее время на финансовом рынке наблюдается достаточно масштабная деятельность организаций, занимающихся привлечением денежных средств физических лиц под высокие процентные ставки для дальнейшего их инвестирования в различные проекты, в том числе и в инструменты рынка ценных бумаг. ФСФР России располагает информацией о ряде организаций (лиц), деятельность которых имеет признаки «финансовых пирамид», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Считаем необходимым предупредить о возможных рисках инвестирования денежных средств под необычно высокие процентные ставки
Список компаний и отдельных лиц, которые подозреваются в мошенничестве, выглядит так:
1. Потребительское общество «Рос-Инвест» (432072, Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 43);
2. ООО «Взаимопомощь Курган (или Кубань)» (640000, Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 60);
3. Инвестиционная компания EX INVESTMENT GROUP или «Экс Инвестмент Групп» (123242, Москва, ул. Б.Грузинская, д. 4–6, стр.3);
4. ООО «Базис-Альянс» (125195, Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2);
5. Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (454092, Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, к. 928);
6. ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» (454038, Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16, к. 119);
7. «Thor United Corporation» (США) (представительство в г. Москве, Грохольский пер., 28);
8. Гражданин США Роберт Флетчер;
9. Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP;
10. ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Кватро-инвест» (г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23, литер А);
11. ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг» (г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21);
12. Холдинг «РАДО-С-ГРУПП» (г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3, оф. 604А);
13. ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3, оф. 604А);
14. ОАО «Корпорация Ацтек» (г. Санкт-Петербург, пр-т Малый ПС, д. 79, оф. 239 и Ленинградская область, г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, лит. А, пом. 12Н);
15. ООО «Взаимопомощь-Курган» (г. Ставрополь);
16. Иркутский фондовый центр (г. Иркутск, ул. Свердлова, 43 а);
17. ООО «САН» (г. Санкт-Петербург, Столярный переулок, д. 10–12, офис 22).
«Считаем необходимым предупредить о возможных рисках инвестирования денежных средств под необычно высокие процентные ставки», – говорится в сообщении ФСФР, предваряющем список.
Напомним, одним из первых громких дел, связанных с рухнувшей пирамидой, после промежутка в несколько лет стал бизнес-клуб «Рубин». Его даже окрестили «МММ XXI века».
После этого, как писала газета ВЗГЛЯД, в городе на Неве активисты общественного движения «Молодежная служба безопасности» решили создать сайт, с помощью которого они сами могли бы бороться с мошенниками.
«Проект возник как логическое продолжение нашей работы по ситуации с печально известной пирамидой БК «Рубин», – рассказал газете ВЗГЛЯД Леонид Армер, один из создателей антилохотронского сайта. – По мере изучения пирамидной тематики в Петербурге и стране в целом, многочисленных писем граждан, рассказывающих о том, как их обманули современные «мавроди», после продуктивного контакта с представителями правоохранительных органов, юристами, рядом специалистов мы все больше приходили к мысли о необходимости специализированного ресурса, на котором граждане и все заинтересованные смогут узнать о подводных камнях, которые ожидают их в сфере заработка и вообще в окружающем мире – порой в самых неожиданных местах и ситуациях».
Еще одна полезная опция, имеющаяся на сайте активистов, – анонимная подача информации о тех или иных мошеннических действиях. Для этого есть гостевая книга. По словам создателей ресурса, новый сайт станет серьезным подспорьем в работе для сотрудников правоохранительных органов.