Многие дропперы при задержании заявляют, что не знали о противоправности своих финансовых операций, хотя зачастую сознательно вводят следствие в заблуждение, говорится в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
При этом в ряде случаев это действительно так. Организаторы незаконных схем часто используют различные манипуляции для вовлечения граждан в свои цепочки, стараясь скрыть истинную суть происходящего.
Среди классических приемов – так называемый «ошибочный перевод», когда жертва получает деньги на карту от неизвестного отправителя, а затем вынуждена перевести их третьим лицам.
Также организаторы предлагают услуги по «выводу заблокированных активов за рубежом», оформляют фальшивые вакансии менеджеров по переводу средств для лотерей или инвестиций, занимаются обменом криптовалют, притворяются внештатными сотрудниками полиции и используют мотив доверительных отношений через соцсети.
Нередко под предлогом легкого заработка вовлекают молодежь, обещая денежное вознаграждение за оформление банковских карт и передачу их третьим лицам.
Отмечается, что объяснения причин невозможности прямого перевода средств всегда туманны, а наивные граждане становятся участниками противоправных финансовых операций, зачастую осознанно скрывая это на допросах.
Ранее в МВД зафиксировали новый способ мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за специалистов по цифровому телевидению и выманивают у пенсионеров данные для доступа к счетам.
Также в ведомстве отметили распространение схем, при которых злоумышленники вынуждают людей самостоятельно звонить по телефонам, указанным в поддельных предупреждениях.