«Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Как отметили в Центробанке, «ККБ» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Напомним, в начале декабря ЦБ отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование».