В деятельности «ПИР Банка» выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте Центробанка.
Кроме того, банк долго находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема операций происходило только после применения мер ЦБ. В этой связи работу службы внутреннего контроля банка нельзя признать эффективной.
«ПИР Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России.