Расследованием уже занимались регуляторы США, Великобритании и Швейцарии. ФБР начало свое расследование в июне 2016 года после посещения агентами Мапуту, столицы Мозамбика. ФБР проверяет, «содействовали ли банки осуществлению неуместных выплат» чиновникам Мозамбика, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Минюст США не исключает, что банки помогли Мозамбику «получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать». Ведомство затребовало документы и письма банков у инвесторов, которые приобрели бонды Мозамбика.
Американская сторона обсудила ситуацию с Credit Suisse и ВТБ и юристами из Лондона, откуда исходили сделки.
Представители банков отказались давать WSJ комментарии.