«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны двое граждан из Южной Азии. Установлено, что фигуранты через фиктивные организации проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию и ведению банковских счетов, а также кассовому обслуживанию юридических лиц», - сказали ТАСС в столичном главке.
По данным следствия, всего задержанные таким образом извлекли незаконный доход в сумме более 500 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.