По ее информации, олигарха подозревают в связях с организованной преступностью и отмывании 10 млн евро в Испании, передает ТАСС.
В четверг национальная полиция королевства задержала в Малаге и Барселоне пять человек в рамках операции по борьбе с отмыванием средств. Как отметили в правоохранительных органах, одновременно решением суда были выданы ордера на арест трех граждан Украины. «Среди них числится важный предприниматель в газовом секторе Украины», – отметили в полиции.
Дмитрий Фирташ, по данным СМИ, занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние превышает 3 млрд долларов. Значительную долю доходов он получил от поставок российского газа на Украину и в страны Центральной Европы.
В марте 2014 года Фирташ был задержан австрийской полицией в Вене по запросу ФБР и помещен в следственный изолятор. Бизнесмену в суде предъявлялось обвинение в создании «преступной группы и подкупе индийских властей с целью обеспечить участие его компании в проекте по разработке титанового месторождения». 21 марта он был освобожден под залог 125 млн евро и подписку о невыезде.
Суд Вены 30 апреля 2015 года отказал в экстрадиции Фирташа в США. Адвокаты бизнесмена также заявили, что получили решение Земельного суда Вены по уголовным делам, которое предоставляет ему возможность вернуться на родину.
Глава МВД Украины Арсен Аваков в декабре 2015 года сообщал, что по прибытии на Украину Фирташ будет задержан полицией в случае обращения Минюста США в украинскую генпрокуратуру по этому вопросу. В США Фирташа обвиняют в даче взятки индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.