«Продолжается расследование по уголовному делу в отношении участников организованной группы, действовавшей под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области – министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ч.3 ст.174.1 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ)», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
По данным следователей, ущерб от противоправных действий участников преступной группы составил более 14 млрд рублей. Эти средства перечислили на счета фигурантов уголовного дела в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. При этом Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле, а также другую недвижимость за рубежом.
Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby’s.
Несмотря на то, что Кузнецов и Буллок находятся в международном розыске, следствием принимаются меры по возмещению ущерба от совершенных ими преступлений. В частности в Санкт-Петербурге было установлено местонахождение большого количество предметов искусства, принадлежащих обвиняемым. В числе изъятого более 100 картин, 200 единиц исторического оружия, обмундирования и доспехов, около 800 предметов печатной продукции, старинные книги, программы, манифесты и предметы мебели.
СК направил ходатайства в Швейцарию, Францию, Кипр и США о наложении ареста на банковские счета и объекты недвижимости обвиняемых. В частности следствие ходатайствовало об аресте двух квартир обвиняемых (трех- и четырехкомнатной) в общине Гштаад (Швейцария) общей стоимостью 10,5 млн швейцарских франков, а также 10 автомобилей.
Ранее в пятницу правоохранители Швейцарии по требованию Генпрокуратуры России арестовали недвижимое имущество и автомобиль гражданки США Жанны Булах, обвиняемой в причастности к многомиллиардной афере совместно с Кузнецовым.
В начале июля 2013 года стало известно о задержании Кузнецова во Франции. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. При задержании у него изъято несколько поддельных паспортов. Через несколько дней на восемь земельных участков, две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащие Кузнецову, был наложен арест.
По версии следствия, преступной группе под руководством бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова удалось похитить у Мособлтрансинвеста имущество на 7 млрд 200 млн рублей.
Также Кузнецов возглавлял преступную группу, члены которой с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года участвовали в незаконном приобретении у 16 предприятий ЖКХ права требования задолженности на общую сумму более 3,5 млрд рублей.