Жители Иваново – фактический директор ООО «Бизнес и Право» 48-летний Алексей Гуреев и 30-летний Павел Позднышев с августа 2004 по июнь 2008 года в нарушение закона «О банках и банковской деятельности» без лицензии осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте облпрокуратуры.
Гуреев и Позднышев установили фактический контроль над хозяйственной деятельностью 69 юридических лиц, а также вовлекли в незаконную деятельность более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. С целью обналичивания денежных средств открывались счета хозяйствующих субъектов в различных легально действующих кредитных учреждениях на территории Ивановской и Костромской областей.
Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм (фактически выполнявших функции кредитных организаций), перечисляли крупные денежные суммы. Затем, избирался один из нескольких способов обналичивания денег.
Полученные средства инкассировали в офис ООО «Бизнес и Право», расположенный в Иванове. В процессе своей деятельности, членами данной группы было обналичено более 3 млрд рублей.
За оказанные незаконные услуги подсудимые удерживали вознаграждение в процентном выражении от обналиченной суммы в размере 3%. Всего за период своего существования членами преступной группы был получен доход в размере более 100 млн рублей.
Подсудимый Гуреев свою вину не признал, настаивая на законности организованной им схемы, а также на малозначительности своей роли в организованной группе. Однако государственным обвинением были представлены исчерпывающие доказательства виновности подсудимого.
Суд приговорил Алексея Гуреева трем, а Павла Познышева – к двум годам годам лишения свободы условно.