По данным источников агентства Bloomberg, Deutsche Bank поставил в известность о расследовании ряд европейских регуляторов, включая британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), Европейский центральный банк и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии, передает «Интерфакс».
Речь идет о сделках с акциями, которые российские клиенты финансовой организации покупали через нее в рублях, и одновременных сделках через Лондон, где банк приобретал те же бумаги за сопоставимые суммы в долларах США. Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли ли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.
21 мая столичное представительство Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.
Ранее в тот же день в немецком экономическом журнале Manager Magazin появилось сообщение, что сотрудников отделения крупнейшего германского кредитно- финансового института Deutsche Bank в Москве заподозрили в отмывании денег.
Deutsche Bank сообщил журналу, что «небольшое число трейдеров в Москве» отправлены в отпуск до завершения внутреннего расследования, сообщает агентство со ссылкой на немецкий экономический журнал Manager Magazin.
По информации издания, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере 100 млн евро: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным газеты, не прослеживалось.
Совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных для биржи процедур обеспечения прозрачности, пишет издание. По его данным, в банке происхождение денег также не было проверено.
В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием Штефан Ляйтнер - директор по Европе (в том числе курирует Россию) и по соблюдению процедур. Федеральное управление финансового надзора Германии подтвердило изданию, что в курсе этого инцидента.