«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по Москве выявлен факт нарушения налогового законодательства, в котором подозревается генеральный директор ЗАО «СУ-155» А.С. Мещеряков, головной организации холдинга», - сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что бизнесмен не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы, в общей сумме более 210,5 млн рублей. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, указанные денежные средства он использовал в личных интересах – на покупку векселей и иных ценных бумаг, а также выдачу займов подконтрольным организациям.
По данному факту следственным управлением СК России по Москве в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время в офисе ЗАО «СУ-155» проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для дела. Одновременно реализуется комплекс иных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на сбор доказательной базы, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установление иных лиц, причастных к налоговым правонарушениям», - говорится в сообщении.
Ранее в среду стало известно, что правоохранительные органы в ряде офисов строительной компании «СУ-155» проводят обыски.
«СУ-155» ведет свою деятельность более чем в 15 городах Московской области и является одним из крупных инвесторов региона. Оборот всей компании в 2013 году составил более 114 млрд рублей, но этом году ожидаются более низкие показатели. По предварительным данным за 2014 год, суммарная выручка компаний группы составила свыше 106 млрд рублей, долг - около 25 млрд рублей.