«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по преднамеренному банкротству ОАО «Мастер-банк». Ущерб от противоправной деятельности злоумышленников составил более 17 млрд рублей», - сообщается на сайте ведомства.
Полицией установлено, что лица из числа бывших руководителей Мастер-банка, в течение год, с августа 2012 по август 2013 года, совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица.
В ходе расследования установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 млрд рублей.
В МВД отметили, что полицейские также выяснили, что граждане в действительности договора не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивно-зарегистрированных организаций.
Таким образом, противоправные действия руководства банка повлекли за собой недостаточность у банка активов для удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем, у него была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и он признан банкротом.
«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, а также установлению лиц, причастных к совершению преступления», - говорится в сообщении.
Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, в прошлом году вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.