О резком увеличении суммы ущерба в деле Банка Москвы стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая рассматривала жалобу представителей ЗАО «Беном-М». Адвокаты компании требовали отметить решение Тверского райсуда от 21 октября прошлого года, согласно которому было арестовано 21,6 млн рублей, находившихся на расчетном счете общества в Банке Москвы, пишет «Коммерсант».
Как следует из решения суда, на аресте настаивал следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, несколько лет расследующий дела, связанные с хищениями средств из Банка Москвы. Суд ходатайство следователя удовлетворил, отметив, что эти средства арестовываются «в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска».
А уже в решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, где компания обжаловала арест, отмечается, что общая сумма «причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований» по данному уголовному делу составляет 62 млрд рублей. Ранее сумма ущерба по этому делу не превышала 13 млрд.
Арест средств «Бенома-М» был обусловлен тем, что его выгодоприобретателем и настоящим владельцем, по версии следствия, является экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, основной фигурант расследования о хищении средств из банка. Защита, обжалуя решения Тверского райсуда, заверила Мосгорсуд, что следствие ошибается. По версии адвокатов, бывший руководитель Банка Москвы, как и другие обвиняемые по этому делу, не имеет отношения к ЗАО, поскольку оно принадлежит кипрскому офшору Koukounico Ltd, а тот, в свою очередь, нескольким гражданам Кипра. Защита при этом отмечала, что кипрский офшор не упоминается в показаниях потерпевшей стороны или свидетелей, настаивая, что данное обстоятельство не позволяет признать Koukounico Ltd компанией, аффилированной с Бородиным. Также защита отметила, что арестованные деньги являются выручкой компании за девять месяцев 2014 года и не предназначались для «финансирования терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества».
Однако Мосгорсуд, изучив мнения сторон, посчитал, что оснований для отмены решения райсуда нет. Тверской суд, резюмировала апелляционная инстанция, «обоснованно согласился с наличием оснований для наложения ареста». Также Мосгорсуд в своем решении подчеркнул, что документы, представленные ЗАО «Беном-М», ничуть не противоречат доводам следствия о связи компании с Андреем Бородиным. Более того, следствием, отметила апелляция, были представлены дополнительные материалы, подтверждающие, что ЗАО подконтрольно экс-президенту Банка Москвы.
Напомним, в ноябре 2012 года экс-президент «Банка Москвы» Андрей Бородин и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин были привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.
По версии следствия, с 2008 по 2011 годы они организовали перечисление с корреспондентского счета «Банка Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом ни одна из десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.
Еще в 2011 году Генпрокуратура поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск Бородина и Акулинина.
Бородин покинул Россию весной 2011 года, а затем получил политическое убежище в Великобритании.