«Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 миллиардов долларов. Вывод денежных средств, в основном, происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактом переводились деньги, а позднее в офшоры», - сказала РИА «Новости» Алексеева.
По ее словам, в последнее время Григорьев пребывал за границей. В Москву он приехал в результате спланированной операции МВД Росси, где и был задержан.
«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна - «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», - отметила Алексеева.
По ее словам, подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии.
По данному делу был задержан председатель правления компании «Дон Инвест» и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Ранее во вторник появилась информация о задержании бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.