Пока ему, а также Алле Калитванской и Светлане Гуленковой (экс-председателю правления ООО «КБ «Донинвест» и ее заместителю) инкриминируются несколько эпизодов, связанных с выведением средств из банка «Донинвест». Ущерб от этого следствие оценивает в 105 млн рублей.
Впрочем, уже сейчас понятно, что это лишь начало большого расследования, пишет «Коммерсант».
В последнее время Григорьев пребывал за границей. Во вторник появилась информация о задержании совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. Он подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 млрд долларов.
Как установило следствие, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней злоумышленниками заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Последние «находили» поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги.
Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.
Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Учитывая все эти обстоятельства, в правоохранительных органах не исключают, что Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК).