«По версии следствия, Носов совершил хищение денежных средств в размере более 1 млрд рублей, принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области», и легализовал денежные средства», - сообщили ТАСС в СК в связи с направлением дела Носова по этому эпизоду в Хамовнический суд.
В СК отметили, что постановлением правительства области 11 апреля 2005 года была утверждена программа «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005-2010 годах» для инвестирования в строительство жилья. Одним из источников финансирования стали средства от размещения облигационных займов, выпускаемых «Московским областным ипотечным агентством» (ОАО «МОИА»).
По данным СК, «в январе-августе 2007 года министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, Валерий Носов и (на тот момент супруга Кузнецова, гражданка США) Жанна Булах, зная, что согласно указанной программе министерство финансов Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, используя эту ситуацию и должностное положение Кузнецова и Носова, приняли меры к выпуску очередного облигационного займа на сумму 5 млрд рублей».
Затем путем обмана и злоупотребления доверием губернатора, депутатов Мособлдумы, членов правительства области и должностных лиц Минмособлимущества и областного Минэкономики вместе с соучастниками часть средств - 1 млрд рублей, полученных от продажи облигационного займа, - через подконтрольные компании по подложным документам похитили и перевели на счет контролируемой ими компании «Нова Прова Инжиниринг Лимитэд» на Кипре.
В дальнейшем, по данным СК, средства «были перечислены на счета жены Носова и его близких родственников, а также счета Жанны Булах, которая использовала их, в том числе на покупку и ремонт яхты».
Напомним, Алексей Кузнецов начал работать в правительстве Московской области в 2000 году. В июле 2008 года он ушел в отставку «по семейным обстоятельствам» и уехал за границу. Позже его заподозрили в наличии двойного гражданства – России и США, что запрещено законодательством о госслужбе.
Экс-министр финансов с ноября 2012 года находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и растрате.
В начале июля 2013 года стало известно о задержании Кузнецова во Франции. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. При задержании у него изъято несколько поддельных паспортов. Через несколько дней на восемь земельных участков, две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащие Кузнецову, был наложен арест.
По версии следствия, преступной группе под руководством бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова удалось похитить у Мособлтрансинвеста имущество на 7 млрд 200 млн рублей.
Также Кузнецов возглавлял преступную группу, члены которой с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года участвовали в незаконном приобретении у 16 предприятий ЖКХ права требования задолженности на общую сумму более 3,5 млрд рублей.