По результатам проверкиведомство выявило 538 счетов 93 физических и 81счет 32 юридических лиц, связанные с вышеуказанными физическими лицами, сообщается на сайте службы.
«В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением. Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере 1,37 млн. долларов США, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ)», - сообщают в ведомстве.
«По результатам принятых мер, общая сумма выявленных и заблокированных Госфинмониторингом средств в эквиваленте составляет 1,49 млрд. долларов», - сообщают в ведомстве.
Особое внимание Госфинмониторинг уделяет поиску активов за рубежом. В частности, чтобы установить и заблокировать банковские счета, корпоративные права, ценные бумаги и другие активы за рубежом, ведомство направило запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира.
Напомним, 20 января Печерский районный суд Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины готовит пакет документов в Россию для экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.
Напомним, 22 февраля прошлого года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Верховная рада отстранила главу государства Виктора Януковича от власти, после чего он бежал из страны.
Позже президент России Владимир Путин признал, что Россия помогла Януковичу перебраться в Крым, чтобы избежать преследования со стороны оппозиции.
12 января на сайте Интерпола появилась информация о розыске Януковича по запросу судебных властей Украины «для уголовного преследования или отбывания наказания». Он обвиняется в присвоении или растрате имущества, злоупотреблении в особо крупных размерах или в составе организованной группы.