«В результате деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей, то есть была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам Российской Федерации различных уровней», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным полиции, группа лиц, действуя якобы от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов, искала организации, признанные победителями в аукционах и предлагала им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий, отметили в ведомстве.
«Участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным (муниципальным) заказчикам, заведомо зная о финансовой необеспеченности данных «документов», – добавили в главке.
В указанную преступную схему были вовлечены сотрудники кредитных учреждений. По предварительным данным, услугами «лжефинансистов» успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках расследования дела проведены более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков и другие документы.