«Следствием ГУ МВД России по ЮФО установлено, что в 2005-2008 годах в г. Ейске Краснодарского края 56-летняя и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД России по Южному федеральному округу.
«Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных подконтрольных предприятий, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, - уточняют полицейские. - При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке».
Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались руководителями агропромышленного комплекса по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, ими не осуществлялось.
«В ходе очередной проверки, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО, задокументировано еще двадцать пять эпизодов хищения денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК на общую сумму, превышающую 5,5 млрд рублей.
Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении обоих подозреваемых по указанным эпизодам преступной деятельности возбуждено семнадцать уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере)», - отмечается в сообщении.
«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба», - заключили в МВД.
С 2011 года Южнороссийским главком МВД расследуется более 20 уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица.
Напомним, что в начале осени прошлого года руководители крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае стали фигурантами дела о легализации около 1,5 млрд рублей, сообщало тогда ГУ МВД по Южному федеральному округу. По данным полиции, жители города Ейска Краснодарского края похитили свыше 2 млрд рублей у Россельхозбанка.
В июле 2012 года главк сообщал о том, что руководство одного из крупнейших агропредприятий Кубани - Ейского агропромышленного -подозревается в отмывании 300 млн рублей кредита Россельхозбанка, но тогда сумма в 2 млрд рублей не называлась. А в начале сентября стало известно и об афере на 1,8 млрд рублей.