«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность совладельца частной охранной организации «Карат-1» Магомеда Омаровича Каратова к криминальной схеме инкассации теневых денежных средств», – говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
По данным ведомства, Каратов осуществлял координацию и общее руководство межрегиональным этническим сообществом, участники которого занимались обналичиванием и нелегальной транспортировкой денег.
В результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
Магомед Каратов задержан в Махачкале и этапирован в столицу.
Тверской районный суд Москвы вынес решение об его аресте.
Ранее уже сообщалось об аресте фигуранта дела по имени Магомед Каратов, однако в МВД в пятницу уточнили, что речь шла о Магомедрасуле Каратове, родном брате лидера ОПГ.
Магомедрасул Каратов с другими сообщниками был задержан в конце марта в ходе операции ФСБ и ФСО в аэропорту Внуково при получении более полумиллиарда рублей, переправленных авиарейсом из Дагестана под видом печатной продукции. По данным следствия, злоумышленники вывели более 100 млрд рублей в теневой сектор посредством дагестанских банков.
По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в преступной схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег, было проведено более 15 обысков.
В ходе обысков, в частности, были обнаружены поддельные пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов Уйташ и Внуково, а также 350 кг наличности на сумму более 600 млн рублей, 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы.