«Возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте МВД России.
Как напомнили в ведомстве, в ноябре прошлого года Бородин и Акулинин уже привлекались в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.
Так, бывшие руководители банка с 2008 по 2011 год организовали перечисление с корреспондентского счета «Банка Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом ни одна из десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком.
Следователи установили, что позже обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, снова зарегистрированные на кипрской территории. В целом экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей.
К совершению указанного преступления также причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.
Напомним, Тверской суд Москвы отстранил Бородина и Акулинина от должностей в Банке Москвы, а в мае 2011 года вынес решение заочно арестовать экс-банкиров.
В ноябре того же года Генпрокуратура поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск Бородина и Акулинина. В августе 2012 года они были включены в так называемый красный циркуляр, свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
Бородин покинул Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». А в марте текущего года экс-банкир заявил, что получил политическое убежище в Великобритании.
Местонахождение Акулинина неизвестно, но ранее СМИ писали, что он также как и Бородин просил убежища в Великобритании.