По словам Бхарара, арестованный в мае Кац признался в сговоре с целью отмывания денег, за который ему грозит до 20 лет лишения свободы. Предприниматель также сознался в сговоре с целью организации незаконного перевода денег (до пяти лет), получении детской порнографии (от 15 до 40 лет) и фиктивном браке (до пяти лет).
#{crime}Дата вынесения приговора пока не назначена, однако тот факт, что сейчас Кац получает уже вторую судимость за это преступление, не предвещает ему снисхождения, отмечает ВВС.
Как говорится в сообщении прокуратуры, Liberty Reserve была организована в 2006 году в Коста-Рике и характеризовала себя как «крупнейшая система оформления платежей и перевода денег в интернете». Не будучи под контролем ни одного правительства, она оформила в общей сложности 55 млн транзакций и отмыла более 6 млрд долларов, происхождение большей части которых власти США считают криминальным.
По данным следствия, через эту систему перекачивались деньги, заработанные на мошенничестве с кредитными картами и инвестициями, краже персональных данных и торговле детской порнографией. Сейчас деятельность системы прекращена.
Кроме Каца основателем Liberty Reserve был украинец и натурализованнный гражданин США Артур Будовский, который впоследствии отказался от американского гражданства в пользу коста-риканского. Его арестовали в Испании, и сейчас он ждет экстрадиции в США.
Кроме того в Коста-Рике был задержан технический сотрудник Liberty россиянин Максим Чухарев. Недавно суд постановил экстрадировать его в США, после чего посол Коста-Рики в Москве был вызван в МИД, где ему заявили, что выдача россиянина американскому суду недопустима. В ответ на это посол ответил, что россияне обратились не по адресу, поскольку он представляет исполнительную власть, тогда как экстрадициями ведает судебная.
В 2006 году суд Нью-Йорка уже признавал Каца и Будовского виновными в создании другой компании по отмыванию денег и приговорил их к условному сроку.