Как пояснили источники «Коммерсанта» в МВД, новое уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд рублей ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком.
Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров «Евразийского» является заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло. Он же, по данным следствия, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа.В результате из начавших поступать из ВЭБа сумм ООО «Ресад» перечислило в виде вознаграждения «Евразийскому» 313 млн рублей. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду «необоснованно», а затем похищены. Также полицейские установили, что строительство ГТЭС (она получила название «Молжаниновка») планировалось завершить в декабре 2012 года.
Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС «Молжаниновка» до сих пор находится «в начальной стадии». И как рассказывают в МВД, на месте здания есть лишь котлован. Хотя ВЭБ выделил ООО «Ресад» под масштабное строительство в общей сложности 4,5 млрд рублей. Но как считает следствие, значительная часть этой суммы и могла быть похищена при участии менеджеров ООО «Ресад», фонда «Евразийский» и ВЭБа.Источник газеты в правоохранительных органах отметил, что в рамках нового дела может быть допрошен первый зампред ВЭБа Анатолий Балло.