По данным прокуратуры, Берлинка, Фрай и Келлер, работая в цюрихском подразделении одного из швейцарских банков, название которого не раскрывается, предложили ряду американских граждан разместить имеющиеся у них средства на секретных счетах этого финансового учреждения с целью скрыть эти активы от властей США.
Согласно американскому налоговому законодательству, граждане страны обязаны декларировать все авуары, находящиеся как в стране, так и за рубежом. Как отмечается в заявлении прокуратуры, в общей сложности обвиняемым удалось спрятать на счетах банка около 1,2 млрд долларов американских граждан.
Эти средства поступили в банк в период с 2008 по 2009 годы, когда правительство США выдвинуло против ряда швейцарский банков, в том числе крупнейшего - UBS, обвинения в сокрытии данных об американских гражданах, хранящих в Швейцарии средства и уклоняющихся от уплаты налогов. В результате достигнутой договоренности UBS согласился в 2010 году раскрыть имена 4 тыс. таких лиц и выплатить США штраф в размере 780 млн долларов.
По данным прокуратуры, банкиры, которым во вторник были предъявлены обвинения, действовали с целью переманить к себе тех американских клиентов UBS, которые покидали швейцарские банки из опасений быть привлеченными к ответственности в США. Финансисты заверяли своих клиентов, что информация об их счетах не попадет в распоряжение американских властей, поскольку их банк традиционно хранит банковскую тайну и, в отличие от UBS, не имеет отделений за пределами Швейцарии, а, следовательно, защищен от давления со стороны американского правосудия.
По данным следствия, обвиняемые проживают в Швейцарии. Если они будут признаны виновными, по американским законам им грозит до 5 лет лишения свободы, передает ИТАР-ТАСС.
