Служба фискальной информации Нидерландов задержала трех жителей Роттердама в возрасте 41, 51 и 53 лет по подозрению в масштабном отмывании денег, передает ТАСС. Один из задержанных также обвиняется в подделке документов.
Следствие полагает, что злоумышленники создали сеть компаний для сокрытия финансовых потоков. Одна из фирм числилась кадровым агентством, однако фактической деятельности не вела. Почти все поступающие средства переводились на счета компаний в КНР и ОАЭ.
Преступная схема функционировала шесть лет, с июня 2019 года по июнь 2025 года. Правоохранители провели масштабные обыски на 11 объектах в Роттердаме и соседних муниципалитетах.
Арестованы четыре дома, конфискованы автомобили, лодка, наличные и счетные машины. Расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне итальянская полиция ликвидировала международную преступную сеть с ежегодным теневым оборотом в 100 млн евро.
Весной сотрудники ФСБ раскрыли в Петербурге схему незаконного обналичивания 250 млн рублей.
Басманный суд Москвы арестовал совладельца ББР банка Дмитрия Гордовича по делу об отмывании 2 млрд рублей.