Подозреваемым от 19 до 26 лет, с 2023 по 2025 год группа приобрела у местных жителей более 100 банковских карт и реквизитов для доступа к системам «Клиент-банк», пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Полученные данные подозреваемые передавали своим партнерам в Москве, которые использовали их для проведения преступных финансовых операций. Сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 5 млрд рублей.
В ходе следственных действий были изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а еще двум – подписку о невыезде.
Летом в Татарстане задержали организатора и двух сообщниц, которые получили доход почти в 90 млн рублей от незаконной банковской деятельности. Группа находила фирмы, желающие обналичить средства, после чего деньги переводились на счета подконтрольных компаний и ИП. После этого средства снимались и передавались заказчикам за вознаграждение от 13 до 15%.