В заявлении на сайте ЦБ России говорится, что кредитная организация допускала нарушения законов и нормативные акты Банка России, а также систематически нарушала в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.
QIWI Банк, согласно заявлению регулятора, участвовал в операциях с высоким риском, в том числе был вовлечен в работу с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также криптообменниками.
Кроме того, риски для граждан создавались из-за того, что массово QIWI-кошельки открывали с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.
Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, учитывая проценты.
Ранее группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов.