«По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились», – цитирует Волк РИА «Новости».
Всего мошенникам удалось привлечь безналичные денежные средства около трех тысяч человек, общая сумма составила более 915 млн рублей.
По делу задержаны 18 человек, двое находятся в розыске. В числе задержанных пять человек подозреваются в организации криминальной схемы.
Уголовные дела завели по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств». Их соединили в одно производство.
18 подозреваемым предъявили обвинения. Часть из них арестованы, часть находится под домашним арестом, либо под «запретом определенных действий».
Двое обвиняемых купили себе фуру с прицепом стоимостью более 9 млн рублей, ее арестовали.
Другой подозреваемый за 33 млн рублей купил у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Позже он перепродал это имущество за 38,5 млн рублей и выручил сверху 7,5 млн рублей, которые якобы потратил на благоустройство домовладения.
По версии МВД, эти действия представляли собой попытку отмывания преступных доходов. Все активы арестованы.
«Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей», – указала представитель ведомства.
В январе в Волгограде задержали двух местных жительниц, их заподозрили в создании финансовой пирамиды и краже денег у населения.