В ЦБ уточнили, что «ФорБанк» «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков». Также банк нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Аналогичные нарушения допускал и банк «ССтБ». «Деятельность банка «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», – пояснили в ЦБ.
«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», – сказано в комментарии Банка России по поводу обеих кредитных организаций.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт».