По данным полиции, «задержанные осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств». Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.
«Полицейскими проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, а также 20 млн рублей. В результате противоправной деятельности пять аферистов извлекли доход на общую сумму 6 млн рублей», - сказали ТАСС в столичном главке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельностью» УК РФ.